牺牲2025年1月24日收盘，通化金马(000766)报收于14.85元，飞腾0.2%，换手率1.09%，成交量10.48万手，成交额1.56亿元。

当日热心点往复信息汇总：当日主力资金净流出670.88万元，占总成交额4.3%；游资资金净流出1090.83万元，占总成交额7.0%；散户资金净流入1761.71万元，占总成交额11.3%。公司公告汇总：通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了对于公司对下属子公司担保额度预测、变更管帐师事务是以及召开2025年第一次临时推动大会的议案。往复信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出670.88万元，占总成交额4.3%；- 游资资金净流出1090.83万元，占总成交额7.0%；- 散户资金净流入1761.71万元，占总成交额11.3%。

公司公告汇总第十一届董事会2025年第二次临时会议方案公告通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议见告于2025年1月23日以微信、电子邮件神色投递整体董事，并于2025年1月24日下昼15时在公司七楼会议室以现场和通信形势召开，应到董事9东谈主，实到董事9东谈主，会议由董事长张玉富先生主握。会议审议并通过三项议案：《对于公司对下属子公司担保额度预测的议案》：公司对全资子公司担保额度为东谈主民币3.2亿元，其中哈尔滨圣泰生物制药有限公司不向上1亿元，安阳市源首生物药业有限包袱公司不向上0.2亿元，成王人永康制药有限公司不向上2亿元。授权责罚层在上述额度内采用金融机构进行授信担保协作并签署契约，授权期限自2025年第一次临时推动大会审议通过之日起十二个月内。本议案需提交推动大会审议。《对于变更管帐师事务所的议案》：鉴于中准管帐师事务所审计业务受限，公司拟聘任北京德皓国外管帐师事务所担任2024年度审计机构，审计用度170万元。本议案需提交推动大会审议。《对于召开2025年第一次临时推动大会的议案》：公司拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时推动大会。对于召开2025年第一次临时推动大会的见告通化金马药业集团股份有限公司将于2025年2月11日召开2025年第一次临时推动大会，审议董事会提交的关系议案。会议由公司董事会召集，召开稳妥关系法律顺次。现场会议技巧为下昼14:30，聚积投票技巧为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票技巧为9:15至15:00。会议剿袭现场表决与聚积投票相联接的形势，推动只可采用一种表决形势。股权登记日为2025年2月5日。出席对象包括登记日握有公司股份的闲居股推动或其代理东谈主、公司董事、监事和高等责罚东谈主员、公司聘用的讼师偏激他关系东谈主员。会议处所为吉林省通化市二谈江区金马路999号公司七楼会议室。主要审议事项为对于公司对下属子公司担保额度预测的议案和对于变更管帐师事务所的议案。会议登记技巧为2025年2月6日9:00-11:00，14:00-16:00，处所为公司董事会办公室。洽商东谈主贾伟林、刘红光，洽商电话0435－3910232。推动可通过深交所往复系统和互联网投票系统参与投票。对于变更管帐师事务所的公告通化金马药业集团股份有限公司拟变更管帐师事务所，聘任北京德皓国外管帐师事务所（突出闲居合股）担任公司2024年度审计机构，追究财务审计及里面戒指审计等使命。原聘任的中准管帐师事务所（突出闲居合股）因审计业务受限，说明关系法律解说，公司决定变更管帐师事务所。公司已与中准管帐师事务所充分疏导，其对此无异议。德皓管帐师事务所确立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首席合推动谈主为杨雄。牺牲2024年12月31日，德皓管帐师事务所领有66名合推动谈主，300名注册管帐师，2024年度收入总和为46,302.57万元，审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92万元。德皓管帐师事务所已购买行状保障，累计补偿名额3亿元，近三年无在执业举止关系民事诉讼中承担民事包袱的情况。公司董事会审计委员会及董事会对变更管帐师事务所无异议，本次变更事项尚需提交公司2025年第一次临时推动大会审议。2024年度审计用度为170万元，其中年报审计用度105万元、内控审计用度65万元。对于公司对下属子公司担保额度预测的公告通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《对于公司对下属子公司担保额度预测的议案》，拟为全资子公司提供共计3.2亿元东谈主民币的担保额度。具体分派为：哈尔滨圣泰生物制药有限公司1亿元，安阳市源首生物药业有限包袱公司0.2亿元，成王人永康制药有限公司2亿元。这三家子公司中，哈尔滨圣泰和安阳源首最近一期金钱欠债率均向上70%，鉴别为75.00%和80.67%，而成王人永康金钱欠债率为24.50%。牺牲公告日，公司及控股子公司骨子对外担保余额为197,000万元，占公司最近一期经审计净金钱的85.00%。这次担保议案需提交推动大会审议，并授权责罚层在上述额度内采用金融机构进行授信担保协作并签署契约，授权期限自2025年第一次临时推动大和会过之日起十二个月内。统共被担保对象均为公司全资子公司，且均不是失信被实验东谈主，信用景色考究。

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